本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年4月1日以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　变更前：汽车零部件、模具、五金配件、塑料制品、塑料原材料、化工原料（化学危险品除外）生产、销售、研发和技术服务，进出口贸易。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

　　变更后：汽车零部件、模具、五金配件、塑料制品、塑料原材料、化工原料（化学危险品除外）生产、销售、研发和技术服务，进出口贸易；太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　本次经营范围变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会予以审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2022年4月19日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司将于2022年4月19日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月19日9:15~15:00期间的任意时间。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2022年4月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案1-3已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2022年4月18日下午15：30点前送达），公司不接受电线、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4月19日上午9:15，结束时间为2022 年4月19日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（委托人） 现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份 股，占钧达股份股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2022年4月19日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月1日以通讯方式召开。公司于2022年3月29日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　《关于为子公司提供担保的公告》详见2022年4月2日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》详见2022年4月2日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见2022年4月2日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年4月2日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司及子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次担保需提交股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。

　　2022年4月1日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保。详细情况如下：

　　本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　公司及子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　6、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　公司为控股子公司捷泰科技提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保事项以担保合同中的约定为准。

　　董事会认为：捷泰科技为公司合并报表范围内的子公司，上述担保是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段下属子公司的资金需要，从而促进下属子公司的发展。上述担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，不存在与法律、法规相违背的情况，本次担保符合公司整体利益。

　　截止目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币107,025万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的106.83%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司及子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，本次担保需提交股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。

　　2022年4月1日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》，同意控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）为其控股子公司上饶市弘业新能源有限公司（以下简称“弘业新能源”）提供总额不超过14,125万元人民币的贷款担保。其中，弘业新能源在中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的6,125万元融资品种为买方信贷，弘业新能源占用设备厂商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创“）在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的融资额度向捷佳伟创采购设备，担保方式为捷泰科技和捷佳伟创共同提供连带责任担保，其中捷佳伟创提供的担保需要捷泰科技为其提供反担保。

　　本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的孙公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　公司及子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司控股子公司捷泰科技为其控股子公司弘业新能源提供总额不超过14,125万元人民币的贷款担保，担保事项以担保合同中的约定为准。

　　董事会认为：弘业新能源为公司合并报表范围内的孙公司，上述担保是为了满足下属孙公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段下属孙公司的资金需要，从而促进下属孙公司的发展。上述担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，不存在与法律、法规相违背的情况，本次担保符合公司整体利益。

　　截止目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币107,025万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的106.83%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。