400-0715-088

海德体育在线下载:鸿博股份有限公司2021年度报告摘要
发布时间:2022-08-13 11:48:20 来源:海德体育在线登录 作者:海德体育在线下载

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本(截至披露日的总股本为498,344,263股)减去公司回购专户股数(截至披露日为5,155,550 股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,公司主要产品及用途如下:

  1.安全印务业务,产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等,产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产,业绩驱动主要受彩票销量的影响。

  2.彩票新渠道服务,产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务,如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。

  3.书刊与高端包装业务,产品主要包括书刊以及高档酒盒等,产品主要用于文化、酒类包装等领域。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司第五届董事会于2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务;尹路路先生、何爱平女士仍在公司担任其他职务。

  因不符合公司整体战略布局的安排,经2021年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过,公司终止了智能卡项目。

  2021年5月12日,公司持股5%以上股东尤丽娟女士与上海征士博在福州签署了《股份转让协议》,约定将其持有的公司合计28,033,115股股份(占公司股本总额的5.6253%)转让给上海征士博。本次协议转让于2021年5月28日完成过户登记手续,并于2021年5月31日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户数量28,033,115股,股份性质为无限售流通股。

  公司于2021年6月8日收到股东尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生发来的《关于股份减持计划的告知函》,尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股票,减持数量为28,114,992股,占公司总股本的5.6417%。截至2021年12月24日,本减持计划已提前终止,本次减持股份完成后,尤氏家族合计持有公司股份8,181,435股,占公司总股本的比例为1.6417%;合计减持股份19,933,557股,占公司总股本的比例为3.99996%,减持股数未超过减持计划预计的数量。

  公司独立董事胡穗华女士自2015年7月28日起担任公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,胡穗华女士的任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为完善公司治理结构,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核,公司于2021年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名钟鸿钧先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

  公司于2021年7月9日接到监事会非职工代表监事丁艳女士、陈芙蓉女士的书面辞职申请。丁艳女士、陈芙蓉女士因工作原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务,辞职后,丁艳女士、陈芙蓉女士将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2021年7月12日召开了第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会资格审核,决定提名许松先生、张莹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

  公司于2021年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据《公司法》、《证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等的有关要求,结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款进行修改,本事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

  8、关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业(有限合伙)的事项

  公司于2021年11月10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期(有限合伙)的议案》,同意公司以自有资金出资15,000万元作为有限合伙人参与投资河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业(有限合伙)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月6日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  为保证董事会各专门委员会的正常运作,根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定,经董事长毛伟先生提名,董事会对各专门委员会进行补选,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月6日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下:

  根据公司业务发展需要,明确主营业务范围,公司拟对经营范围进行增加。具体情况如下:

  变更前公司的经营范围: “出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;磁卡、智能卡的研制与加工;热敏纸、UV油墨、印刷设备、电子产品的销售;皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷;对外贸易;对金融业、文化、体育和娱乐业的投资;网络技术开发与服务;文化创意设计与服务;物联网技术开发与服务;网上贸易代理;网络(手机)游戏服务;动漫游戏软件开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  变更后公司的经营范围: “出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;磁卡、智能卡的研制与加工;热敏纸、UV油墨、印刷设备、电子产品的销售;皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷;对外贸易;对金融业、文化、体育和娱乐业的投资;网络技术开发与服务;文化创意设计与服务;物联网技术开发与服务;网上贸易代理;网络(手机)游戏服务;动漫游戏软件开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);纸制品销售;纸浆销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  鉴于公司拟增加经营范围,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2022年修订)等法律法规和规范性文件的规定,拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体修改情况见附件。

  本次经营范围变更事项尚需提交公司2021年年度股东大会予以审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日召开第五届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

  除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记等手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十五次会议于2022年4月6日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名,亲自出席董事6名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度总经理工作报告》。

  董事会同意公司总经理提交的《2021年度总经理工作报告》,认为该报告客观真实反映了公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

  二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会工作报告》。

  公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为,公司《2021年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2021年度的工作情况。

  公司独立董事胡穗华女士、何菁女士、董延安先生、钟鸿钧先生向董事会递交了述职报告,并将在2021年年度股东大会述职。公司《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

  三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

  《公司2021年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 ()。

  四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对《公司2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见。

  五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度社会责任报告》。

  六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。

  《2021年度财务决算报告》线年的财务状况和经营成果。《2021年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》。

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东净利润为9,139,042.08元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金0.00元(按母公司会计报表计算),本年度累计可供分配利润为288,414,596.91元。

  鉴于:公司2019年-2021年已实施的利润分配(现金分红及现金回购公司股票方式)总额为40,518,032.85元,达最近三年实现的年均可分配利润的173.88%,已满足《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》所制定的要求,公司2021年度利润分配预案如下:

  以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本(截至披露日的总股本为498,344,263股)减去公司回购专户股数(截至披露日为5,155,550 股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),共计派发现金红利0元(含税),不以资本公积金转增股本,不以未分配利润送股。2021年度利润分配拟不进行现金分配,留存全部收益用于公司日常生产经营。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  八、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年度存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就公司2021年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的审核意见,审计机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

  公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  九、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。

  具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网()上披露的《关于补选第五届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2022-047)。

  十、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了意见,具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网()上披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2022-048)。

  十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网()上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第二十五次会议于2022年4月6日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、以3票赞成、0票发对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》。

  公司监事会在2021年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求,开展了各项工作,对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督,勤勉尽责,切实维护了公司、股东及员工的利益。监事会认为,《公司2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2021年度的工作情况。

  《公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

  监事会认为,董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2021年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 ()。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为,公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。

  监事会认为,《公司2021年度财务决算报告》公允地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况。

  《公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ()。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》。

  监事会认为,公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,有利于维护公司及公司股东的合法权益,监事会同意本次2021年度利润分配预案。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

  监事会认为:本次增加公司经营范围暨修订《公司章程》系公司业务发展需要,有助于提升公司规范运作水平,有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利,符合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号文核准,并经深圳证券交易所同意,鸿博股份有限公司(以下简称“鸿博股份”)非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股(A股)股票34,982,142股,发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日止,鸿博股份共募集资金783,599,980.80元,扣除发行费用21,099,982.14元,募集资金净额762,499,998.66元。

  截至2016年8月4日,鸿博股份上述发行募集的资金已全部到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以“致同验字[2016]第351ZA0033号”验资报告验证确认。

  截至2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入296,521,861.67元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元;于2016年8月4日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,521,861.67元。

  2021年度,公司使用募集资金299,521.70元,其中,投入电子彩票研发中心项目299,521.70元。利用闲置募集资金购买理财产品获得收益及利息收入合计(含扣除手续费)10,354,740.49元,截至2021年12月31日,募集资金余额为人民币483,768,361.64元。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,鸿博股份依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司于2015年11月17日经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

  根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,鸿博股份在工商银行福州城东支行开设募集资金专项账户,并于2016年8月30日与国金证券股份有限公司、工商银行福州城东支行签署了《募集资金三方监管协议》;在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户,并于2016年9月与国金证券股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户,并于2016年9月与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金三方监管协议》;全资子公司无锡双龙信息纸有限公司在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账户,并于2016年12月19日与国金证券股份有限公司、无锡双龙信息纸有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  因鸿博股份募集资金投资项目电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更,经第四届董事2017年第八次临时会议审议通过,公司在福建华通银行股份有限公司开设募集资金专项账户,并于2017年12月与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司(原名为鸿博彩票(海南)有限公司)、福建华通银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

  为进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素,鸿博股份在广发银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户,并于2019年11月25日与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司(原名为鸿博彩票(海南)有限公司)、广发银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》,在泉州银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户,并于2019年12月与国金证券股份有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》;

  2020年12月鸿博股份将全资子公司乐特瑞(海南)科技有限公司存放于广发银行股份有限公司福州分行的全部募集资金变更至乐特瑞(海南)科技有限公司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户,并与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

  根据《募集资金三方监管协议》,公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。截至2021年12月31日止,鸿博股份均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  注:其中50,000,000.00元购买理财产品未到期,列示在交易性金融资产。

  截至2021年12月31日止,全资子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金的存储情况列示如下:

  截至2021年12月31日止,全资子公司乐特瑞(海南)科技有限公司募集资金的存储情况列示如下:

  鸿博股份已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2022年4月6日召开,会议决定于2022年4月29日召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月29日9:15至2022年4月29日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  1、截至2022年4月25日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书见附件二。

  (八)会议地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

  本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。

  1、上述1-6议案为普通决议议案,议案内容详见2022年4月8日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。

  2、上述第 7 项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  3、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)表决结果单独计票并进行披露。

  (二)登记地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司 证券部

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线)出席本次会议者食宿费、交通费自理。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362229”,投票简称为“鸿博投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29上午9:15,结束时间为2022年4月29日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

返回上一页
海德体育app怎么样